深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会

发布时间 2019-10-09

  (以下简称“公司”)第三届董事会2019年第十一次会议于2019年9月29日上午9:30在公司会议室召开,会议通知已于2019年9月25日通过邮件及书面形式发出,本次会议由董事长张华农先生主持,应出席董事9名,实到9名。公司

  董事会同意将2018年年度股东大会通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》中有关本次非公开发行股票决议有效期由“本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的,则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。”调整为:“本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。”

  董事会同意将2018年年度股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》中有关股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期限由“本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的,则该有效期自动延长至本次非公开发行完成日。”调整为“本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。”

  会议决定于2019年10月23日(星期三)下午14:30在公司锂电大楼五楼大会议室召开2019年第五次临时股东大会。

  1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2019年第十一次会议决议》;

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